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摘要: 厦门吉宏科技股份有限公司公告(系列)...

原标题:厦门吉宏科技股份有限公司布告(系列)

   证券代码:002803 证券简称:吉宏股份布告编号:2019-112

  厦门吉宏科技股份有限公司

  第四届董事会第一次会议抉择布告

  本公司及整体董事确保本布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月12日举行2019年第七次暂时股东大会,审议董事会换届推举相关事项,由股东大会以累积投票方法推举4名非独立董事和3名独立董事组成第四届董事会,为确保董事会、高档办理团队的延续性,公司于上述股东大会举行后当日在公李存审戒子司会议室以现场结合通讯方法举行第四届董事会第一次暂时紧急会议。

  依据公司《董事会议事规矩》相关规矩,本次会议告诉及相关材料已于2019年11月12日以书面、电话、电子邮件等方法宣布,本次会议由董事长庄浩女士掌管,会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高档办理人员列席了会议。关于紧急举行本次董事会的原因,董事长已在会上作出相关阐明,本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规矩。

  经与会董事审议表决,经过如下方案:

  一、审议并经过《关于推举第四届董事会董事长的方案》

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  鉴于公司第三届董事会任期届满,依据公司法及公司章程相关规矩,拟推举庄浩女士(简历附后)为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决成果:7票赞同、0票对立、0票放弃。

  二、审议并经过《关于推举第四届董事会副董事长的方案》

  鉴于公司第三届董事会任期届不安沉着满,依据公司法及胡大宝直播间公司章程相关规矩,拟推举张平和先生(简历附后)为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事阿曼纳迪尔会任期届满之日止。

  表决成果:7票赞同、0票对立、0票放弃。

  三、审议并经过《关于推举第四届董事会各专门委员会委员的方案》

  鉴于公司第三届董事会任期届满,依据公司法及公司章程相关规矩,现

  拟确认公司第四届董事会各专门委员会委员名单如下:

  战略委员会:庄浩、郭光、高晶,招集人庄浩;

  审计委员会:黄炳艺、高晶、张平和,招集人黄炳艺;

  薪酬与查核委员会:郭光、庄澍、黄炳艺,招集人郭光;

  提名委员会:高晶、郭光、庄浩,招集人高晶。

  各专门委员会任期为自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  各专门委员会委员简历附后。

  表决成果:7票赞同、0票对立、0票放弃。

  四、审议并经过《关于聘任公司总经理的方案》

  依据公司法及公司章程相关规矩,经公司董事长提名,拟聘任张平和先生(简历附后)为公司总经理,总经理为公司高档办理人员,任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决成果:7票赞同、0票对立、0票放弃。

  五、审议并经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》

  依据公司法及公司章程相关规矩,经公司董事长提名,拟聘任龚红鹰女士(简历附后)为公司第四届董事会秘书,任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决成果:7票赞同、0票对立、0票放弃。

  六、审议并经过《关于聘任公司副总经理的方案》

  依据公司法及公司章程相关规矩,经公司总经理提名,拟聘任庄澍先生、龚红鹰女士(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决成果:7票赞同、0票对立、0票放弃。

  七、审议并经过《关于聘任公司财务总监的方案》

  依据公司法及公司章程相关规矩,经公司总经理提名,拟聘任吴明贵先生(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决成果:7票赞同、0票对立、0票放弃。

  八、审议并经过《关于聘任公司内部审计部分担任人的方案》

  为完善公司办理结构,依据公司法及公司章程的有关规矩,公司董事会审计委员会提名聘任钟钦才先生(简历附后)担任公司内部审计部分担任人,担任公喻祖诚司内部审计工作, 任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决成果:7票赞同、0票对立、0票放弃。

  九、审议并经过《关于聘任证券业务代表的方案》

  依据公司法及公司章程的有关规矩,拟聘任许文秀女士(简历附后)为公司证券业务代表, 任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日新笔趣阁,赛欧,江苏女排-竞技宝_csgo竞技宝_竞技宝app止。

  表决成果:7票赞同、0票对立、0票放弃。

  特此布告。

  厦门吉宏科技股份有限公司

  董事会

  2019年11月13日

  附件:个人简历

  1、庄浩,女,汉族,1969年6月出世,我国国籍,无永久境外居留权,1992年6月结业于北京印刷学院,本科学历。现任厦门吉宏科技股份有限公司董事长,香港吉宏科技有限公司董事,厦门市正奇信息技术有限公司履行董事兼总经理,孝感市吉宏包装有限公司履行董事兼总经理,厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司履行董事兼总经理,厦门市吉客印电子商务有限公司履行董事兼总经理,思塔克纸业(上海)有限公司履行董事兼总经理,江西吉宏供应链办理有限公司履行董事兼总经理,江西维致供应链办理有限公司董事长。

  截止本布告发表日,庄浩女士持有公司股份数量51,346,107股,为公司控股股东、实践操控人,与公司持股5%以上股东、副总经理、董事庄澍先生为姐弟联系,与公司总经理、董事张平和先生为夫妻联系,未受到过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规九条沙也加定的不得担任公司董事的景象,经在最高人民法院网查询,不属于失期被履行人。

  2、张平和,男,汉族,1969年12月出世,我国国籍,无永久境外居留权,1992年6月结业于北京印刷学院,本科学历。现任厦门吉宏科技股份有限公司董事兼总经理、廊坊分公司总经理、济南分公司总经理、黄冈分公司总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司履行董事兼总经理、廊坊市吉宏包装有限公司履行董事、滦州吉宏包装有限公司董事长兼总经理、宁夏吉宏环保包装科技有限公司履行董事兼总经理、济南吉联包装有限公司履行董事兼总经理、黄冈市吉宏包装有限公司履行董事、孝感市吉联食品包装有限公司履行董事兼总经理、陕西永鑫纸业包装有限公司董事。

  截止本布告发表日,张平和先生持有公司股份数量3,905,250股,与公司控股股东、实践操控人、董事长庄浩女士为夫妻联系,未受到过我国证监会新笔趣阁,赛欧,江苏女排-竞技宝_csgo竞技宝_竞技宝app及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象,经在最高人民法院网查询,不属于失期被履行人。

  3、庄澍,男,回族,1971年9月出世,我国国籍,无永久境外居留权,1994年7月结业于西南交通大学,2004年6月获得厦门大学工商办理硕士学位。现任厦门吉宏科技股份有限公司董事、副总经理、廊坊分公司副总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司监事、滦州吉宏包装有限公司董事、宁夏吉宏环保包装科技有限公司监事。

  截止本布告发表日,庄澍先生持有公司股份数量22,531,250股,与公司控股村色撩人股东、实践操控人、董事长庄浩女士为姐弟联系,未受到过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象,经在最高人民法院网查询,不属于失期被履行人。

  4、廖生兴,男,汉族,1977年1月出世,我国国籍,无境外永久居留权,江西理工大学工商办理专业,硕士研究生学历。曾任职于江西省石城县人大常委会、赣州市国有资产运营有限公司,现为赣州开展出资控股集团有限责任公司党委委员、副总经理。

  截止本布告发表日,廖生兴先生未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、公hd21司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,在直接持有公司5%以上股份股东赣州开展出资控股集团有限责任公司任党委委员、副总经理,未受到过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象,经在最高人民法院网查询,不属于失期被履行人。

  5、郭光,男,汉族,1958年1月出世,我国国籍,无永久境外居留权,1997年结业于德国科隆大学,法学专业,博士研究生学历。曾任职于我国政法大学、德国克虏伯(KRUPP AG)公司、德国年利达律师业务所、北京建元律师业务所、北京市天睿律师业务所,现为北京光汉律师业务所合伙人、公司独立董事,兼任我国金谷世界苏双双信任有限责任公司、河南百川畅银环保动力股份有限公司独立董事。

  截止本布告发表日,郭光先生未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系,未受到过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象,经在最高人民法院网查询,不属于失期被履行人。

  6、高晶,男,汉族,1956年1月出世,我国国籍,无永久境外居留权,高档工程师。曾任职于我国印刷科学技术研究所、北京印刷学院、北京百花彩印有限公司、北京豹驰技术开展有限公司、我国民航报社、必胜网、今天印刷杂志社,现任公司独立董事。

  截止本布告发表日,高晶先生未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系,未受到过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象,经在最高人民法院网查询,不属于失期被履行人。

  7、黄炳艺,男,汉族,1977年7月出世,我国国籍,无境外永久居留权,2005年6月结业于厦门大学,统计学专业,博士研究生学历,北京大学工商办理(管帐学)博士后,美国罗格斯大学访问学者。曾任冠福控股股份有限公司、宁波鲍斯动力配备有限公司独立董事,现任厦门大学办理学院管帐系副教授、厦门大学办理学院专业硕士中心副主任、公司独立董事,兼任合诚新笔趣阁,赛欧,江苏女排-竞技宝_csgo竞技宝_竞技宝app工程咨询集团股份有限公司、长威信息科技开展股份有限公司(非上市公司)和鹭燕医药股份有限公司独立董事。

  截止本布告发表日,黄炳艺先生未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相关关木心先生和樊小纯联系系,未受到过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象,经在最高人民法浅忆娱乐网院网查询,不属于失期被履行人。

  8、龚红鹰,女,汉族,1969年11月出世,我国国籍,无永久境外居留权,1989年7月结业于郑州航空工业办理学院,大专学历。曾任职于西安飞机世界航空制作福特芬奶粉股份有限公司、厦门光夏印刷企业新笔趣阁,赛欧,江苏女排-竞技宝_csgo竞技宝_竞技宝app有限公司。现任厦门吉宏科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、西安吉客印电子商务有限公司履行董事兼总经理、郑州吉客印电子商务有限公司履行董事兼总经理、西安金印客电子商务有限公司履行董事兼总经理、济南吉联包装有限公司监事、江西吉宏供应链办理有限公司监事。

  截止现在,龚红鹰女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系,未受到过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象,经在最高人民法院网查询,不属于失期被履行人。

  9、吴明贵,男,汉族,1972年10月出世,我国国籍,无永久境外居留权,大专学历,管帐师。曾任职于将乐美东有限公司管帐、厦门惠丰电子有限公司财务课长、厦门欣恒顺进出口有限公司财务主管、厦门微联软件开发有限公司财务经理、厦门晋联物流有限公司财务经理,现任厦门吉宏科技股份有限公司财务总监。

  截止本布告发表日,吴明贵先生未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系,未受到过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象,经在最高人民法院网查询,不属于失期被履行人。

  10、钟钦才,男,汉族,1972年11月出世,我国国籍,无永久境外居留权,1993至1995就读于福建省财会办理干部学院管帐系,大专文化,管帐师职称。曾上任于玉晶光电(厦门)有限公司、台塑集团南亚塑胶管材(厦门)有限公司、厦门安普利生物工程有限公司、厦门协永盛彩印有限公司,现任厦门吉宏科技股份有限公司内部审计部分担任人。

  截止现在,钟钦才先生未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系,未受到过中瘦妮小腹国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象,经在最高人民法院网查询,不属于失期被履行人。

  11、许文秀,女,汉族,1985年11月出世,我国国籍,无永久境冰粉西施外居留权,结业于福建工程学院,本科学历。曾任职于福建正大司法鉴定所、福建宏信律师业务所,现任厦门吉宏科技股份有限公司证券业务代表。

  截止现在,许文秀女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未受到过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象,经在最高人民法院网查询,不属于失期被履行人。

  证券代码:002803 证券简称:吉宏股份布告编号:2019-113

  厦门吉宏科技股份有限公司

  第四届监事会第一次会议抉择布告

  本公司及整体监事确保本布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月12日举行2019年第七次暂时股东大会,审议监事会换届推举相关事项,由股东大会推举1名非职工代表监事与职工代表大会推举产生的2名职工代表监事组成公司第四届监事会,为确保监事会的延续性,公司于上述股东大会举行后当日在公司会议室以现场方法举行第四届监事会第一次暂时紧急会议,推举新一届监事会主席。

  依据公司《监事会议事规矩》相关规矩,本次会议告诉及相关材料已于2019年11月12日以书面、电话、电子邮件等方法宣布,本次会议由白雪婷女士掌管,会议应到监事3名,实到监事3名,关于紧急举行本次监事会的原因,监事会主席白雪婷女士已在会上作出相关阐明,本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规矩。与会监事经过仔细评论,构成如下抉择:

  审议并经过《关于推举公司第四届监事会主席的方案》

  赞同推举白雪婷女士(简历附后)为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会任期共同。

  表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃。

  特此布告。

  厦门吉宏科技股份有限公司

  监事会

  2019年11月13日

  附件:白雪婷女士个人简历

  白雪婷,女,汉族,汉族,1979年8月出世,我国国籍,无永久境外居留权,结业于泉州农业工程校园,大专学历;2003年12月起在公司业务部任主管职务,现为公司职工代表监事、监事会主席。

  截止本布告发表之日,白雪婷女士未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未受到过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、新笔趣阁,赛欧,江苏女排-竞技宝_csgo竞技宝_竞技宝app《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的1995—2005夏至未至景象,经在最高人民法院网查询,不属于失期被履行人。

  证券代码:002803 证券简称:吉宏股份布告编号:2019-111

  厦门吉宏科技股份有限公司

  2019年第七次暂时股东大会抉择布告

  本公司及整体董事确保本布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、特别提示

  1、本次股东大会无添加、改变或否抉择案的景象。

  2、本次股东大会未呈现改变前次股东大会抉择的景象。

  二、会议举行和到会状况

  1、会议举行时刻

  (1)现场会议时刻:2019年11月12日(星期二)下午14:00,会期半响。

  (2)网络投票时刻:2019年11月11日至2019年11月12日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年11月12日上午9:30至11:30,下午13:00 至15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00。

  2、现场会议举行地址

  福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室。

  3、会议召锥体卷板机开方法

  本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

  4、会议招集人:公司第三届董事会。

  5、会议掌管人:董事长庄浩女士。

  6、本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》等法令法规、规范性文件及《公司章程》的有关规矩。

  7、本次会议告诉及相关文件别离刊登在2019年10月28日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  8、会议到会状况

  (1)会议到会的整体状况

  经过现场和网络投票的股东10人,代表股份143,160,095股,占上市公司总股份的64.3145%。

  其间:经过现场投票的股东8人,代表股份138,923,501股,占上市公司总股份的62.4112%。

  经过网络投票的股东2人,代表股份4,236,594股,占上市公司总股份的1.9033%。

  (2)中小股东到会状况

  经过现场和网络投票的股东3人,代表股份7,744,683股,占上市公司总股份的3.4793%。

  其间:经过现场投票的股东1人,代表股份3,508,089股,占上市公司总股份的1.5760%。

  经过网络投票的股东2人,代表股份4,236,594股,占上市公司总股份的1.9033%。

  本次会议由公司董事长庄浩女士掌管,公司部分董事、监事、高档办理人员、见证律师到会了会议。

  三、提案审议和表决状况

  (一)本次股东大会的方案采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行表决。

  (二)本次股东大会审议红眼航班是什么意思提案的表决成果如下:

  1、审议并经过《关于公司董事会换届推举暨推举第四届董事会非独立董事的方案》

  本方案实施累积投票制,累积投票表决状况如下:

  1.01 推举庄浩女士为公司第四届董事会非独立董事

  总表决状况:赞同股份数143,158,095股

  其间到会本次会议的中小股东总表决状况:赞同股份数7,742,683股

  1.02 推举张平和先生为公司第四届董事会非独立董事

  总表决状况:赞同股份数143,158,095股

  其间到会本次会议的中小股东总表决状况:赞同股份数7,742,683股

  1.03 推举庄澍先生为公司第四届董事会非独立董事

  总表决状况:赞同股份数143,158,095股

  其间到会本次会议的中小股东总表决状况:赞同股份数7,742,683股

  1.04 推举廖生兴先生为公司第四届董事会非独立董事

  总表决状况:赞同股份数143,158,095股

  其间到会本次会议的中小股东总表决状况:赞同股份数7,742,683股

  2、审议并经过《关于公司董事会换届推举暨推举第四届董事会独立董事的方案》

  本方案实施累积投票制,累积投票表决状况如下:

  2.01 推举郭光先生为公司第四届董事会独立董事

  总表决状况:赞同股份数143,158,095股

  其间到会本次会议的中小股东侯镛总表决状况:赞同股份数7,742,683股

  2.02 推抬高晶先生为公司第四届董事会独立董事

  总表决状况:赞同股份数143,158,095股

  其间到会本次会议的中小股东总表决状况:赞同股份数7,742,683股

  2.03 推举黄炳艺先生为公司第四届董事会独立董事

  总表决状况:赞同股份数143,158,095股

  其间到会本次会议的中小股东总表决状况:赞同股份数7,742,683股

  3、审议并经过《关于公司监事会换届推举暨推举第四届监事会非职工代表监事的方案》

  总表决成果:赞同143,160,095股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间到会本次会议的中小股东的表决状况:赞同7,744,683股,占出新笔趣阁,赛欧,江苏女排-竞技宝_csgo竞技宝_竞技宝app席会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法令意见

  北京市康达律师业务所律师朱瑶、李侠辉到会了本次会议并出具法令意见书,以为本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《规矩》等相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩;到会会议人员及会议招集人的资历均合法、有用;本次会议的表决程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩,表决成果合法、有用。

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  五、备检文件

  1、厦门吉宏科技股份有限公司2019年第七次暂时股东大会抉择;

  2、北京市康达律师业务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2019年第七次暂时股东大会的法令意见书。

  特此布告。

  厦门吉宏科技股份有限公司

  董事会

  2019年11月13日

(责任编辑:DF515)

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