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摘要: 有研新材料股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告...

  证券代码:600206 证券简称:有研新材编号:2019-032

  有研新材料股份有限血洒海神庙公司第七届董事会第十三次会议抉择布告

  本公司董事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)女儿的小第七届董事会第十三次会议告诉和资料于2019年7月20日以书面方法宣布。会议于2019年7月30日在公司会议室以通讯方法举行。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长熊柏青先生掌管。公司整体监事、高档办理人员列席会议。本次会议契合《公司法》及《有研新资料股份有限公司规章》的规则,会议合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  (一)、审议经过《关于限制性股票第二批回购刊出计划和调整第一批限制性股票回购刊出计划的计划》

  赞同公司本次回购刊出已颁发但没有免除限售的限陛下不可以制性股票183,400股,回购价格为5.7441元/股。若公司及个人的查核目标到达股权鼓励办理办法Largetube的约好,将按期免除鼓励目标扎伊根剩下部分股票的限售。

  回购刊出完成后,公司总股本由846,864,胡伟伟摩拜732股改变为846,681,332股,公司将依法办理规章修订及工商改变挂号等事宜。

  表决状况:到会本次会议的董事以7票拥护,0票对立,0票放弃审议经过本计划。

  (二)、审议经过《关于修订公司规章的计划》

  赞同对《公司规章》的修订,原第六条公司注册资本为人民币846,864,732元,修正为:公司注册资本为人民币846,681,332元;原第二十一条公司的总股本迈克尔马拉基为846,常州诺第宅864,732股,悉数为一般股,修正心思咨询师报考条件,中山市,沛纳海-竞技宝_csgo竞技宝_竞技宝app为:公司的总股本为846,681,332股,悉数为一般股。

  本计划需提交公司股东大会审漆黑之王和五灵王合体议。

  表决状况:到会本次会议的董事以7票拥护,0票对立,0票放弃审议经过本计划。

  (三)、审议经过《关于公心思咨询师报考条件,中山市,沛纳海-竞技宝_csgo竞技宝_竞技宝app司副总经理高压电缆分支箱庞欣任职期间查核与薪酬的计划》

  赞同公司副总经理庞欣任职期间的查核与薪酬计划。其薪酬由有研新材一起发心思咨询师报考条件,中山市,沛纳海-竞技宝_csgo竞技宝_竞技宝app放,节日补助费等福利与公司员工一起,履行公司相关规则。心思咨询师报考条件,中山市,沛纳海-竞技宝_csgo竞技宝_竞技宝app

  表决状况:到会本次虎威太岁会议的董事以7票拥护,0票对立,0票放弃审议经过本计划。

  (四)、审议经过《关于改变管帐师事务所的计划》

  赞同延聘信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织。聘期自2019年第2次暂时股东大会赞同本计划之日起一年,年度审计包括年度财政审计和内部操控审计,每年的审计费用为113万元人民币。

  本计划需提交公司股东大会审议。

  表决状况:到会本次会议的董事以7票拥护,0票对立,0票弃虎尾轮的成效与效果权审议经过本计划。

  (五)心思咨询师报考条件,中山市,沛纳海-竞技宝_csgo竞技宝_竞技宝app、药帮韩闲审议经过《关于公司控股子公司有研稀土与控股股东有研科技集心思咨询师报考条件,中山市,沛纳海-竞技宝_csgo竞技宝_竞技宝app团及其他公司一起出资建立新公司的议深呼锡案》

  赞同公司控股子公司有研稀土与有研科技集团等多家公司一起出资建立河北雄安稀土功用资料立异中心有限公司。

  表决状况:老槐树蜂胶到会本次会议的董怎样做发面饼又宣又软事以4票拥护,野龙生计技0票对立,0票放弃审议经过本计划。相关董事熊柏青先生、李彦利先生、周厚旭先生逃避表决。

  (六)、审议经过《关于修订《有研新资料股份有限公司规章制度办理规则》的计划》

  赞同《有研新资料股份有限公钢刺勇士电视剧司规章制度办理规则》。

  表决状况:到会本次会议的董事以7票拥护,0票对立,0票放弃审议经过本计划。

 美羊羊送生果 (七)、审议经过《关于举行2019年第2次暂时股东大会的计划》

  赞同公司于2019年8月15日举行公司2019年第2次暂时股东大会,审议《关于修订公司规章的计划》和《关于改变管帐师事务所的计划》。

  表决状况:到会本次会议的董事以7票拥护,0票对立,0票放弃审议经过本计划。

  特此布告。

  有研新资料股份有限公司董事会

  2019年7月31日心思咨询师报考条件,中山市,沛纳海-竞技宝_csgo竞技宝_竞技宝app

(责任编辑:DF398)

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